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警惕“数字人民币”陷阱 稳筑金融第一道防线

作者:农行渠县支行 余佳俐 来源:本站原创 发布时间:2022年12月30日 点击数:

“数字人民币”一经推出就因其高效、快捷、支付便利广受社会大众的青睐,在多个领域被广泛运用,然而,狡诈的犯罪分子如闻味的苍蝇、馋嘴的饿狼,再次盯上了“数字人民币”这块肥肉。近期,农行渠县支行就接到2起打着“数字人民币”幌子,利用群众迫切投资获利心理,行不法之事的新型电信诈骗线索。

12月29日下午,渠县支行营业部大厅内一位头发花白已过天命之年的女士在其女儿的陪同下前来办理数字人民币二类钱包升级业务,接待其的内勤行长张国伟在背景调查中发现该客户从事职业、运用场景、日常交易、未来规划等二类电子账户均可完全满足其金融需求,带着这样的疑惑内勤行长张国伟在客户“你为什么问这么多、管这么宽,我的账户关你啥事”的质疑声中承压而行,在风险防范面前受虐千百遍,依旧不打马虎眼、不当不负责任的旁观者、局外人,以打破砂锅问到底的不懈努力,最终得知事情真相,再次堵截一起风险事件。

原来蒋女士今早接到声称是某能源公司的电话,表示将要汇款几百万元至其数字人民币账户内,但由于其数字人民币钱包为二类账户无法成功接收,需蒋女士到银行升级为一类账户方可获取百万汇款。蒋女士心里盘算着自己卡内本就无资金,也不用转账给他人,而且这几天陆续听到村里有传言谁家确实收到了几百万的汇款,这事保真上当受骗无可能,到银行进行数字人民币钱包升级就可获利百万,这笔账怎么算怎么划算!

无独有偶,近期农行渠县涌兴支行“火眼金睛”,识破一起利用“数字人民币”进行的电信诈骗犯罪,避免客户3万元损失,事情还要从11月29日说起。

当日客户王女士前来该行预将前不久存入的3万元定期转入活期,接待的大堂经理张攀温馨提示到该笔定期未到期,提前支取将会有利息损失。王女士略微得意地表示存在银行的利息太少了,其亲戚专程打电话来说有“高利息”的存法,只需按其要求转在数字人民币钱包内就可实现本金翻倍。这一说法立即引来大堂经理张攀的怀疑,一边劝说客户警惕“高利息”诱惑,一边取得客户的同意下,为其查询打印了三个月的流水。当王女士看到前期按照亲戚所说分散转为数字钱包的4.5万元,不仅未见到利息增长,反而一笔笔出现与之对应的“-”号,备注为数字人民币兑出时,一下子慌了神、傻了眼,最终目光紧紧锁定在余额16.35元,终于明白自己早已掉入亲戚的圈套,这一年辛苦累计的4.5万元还没有捂热就已经飞走了,庆幸的是此笔来银行办理的3万元在工作人员提示下幸免于难。

据悉,该行今年以来累计识别电信诈骗达9起,避免客户资金损失近百万元。该行表示在接下来工作中,要持续坚持将金融知识宣传和风险防范贯穿于平时的金融服务之中,持续落实反诈骗工作职责,有效发挥金融防线作用,最大限度守护好客户金融财产安全。

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